英国把东南亚诈骗洗钱网络列为打击重点后，周四（3月26日）再扩大制裁名单，一口气点名4个实体与6名个人，其中多人与陈志主导的“太子集团”有关，连负责在台湾处理资金网络的李添也被列入。
根据英国政府制裁通告，1987年出生、来自北京的李添，被指是陈志身边核心人物之一，负责管理太子集团的国际金融网络，涵盖台湾在内。英方资料也显示，李添同时持有中国、柬埔寨、赛普勒斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚及瓦努阿图等多国国籍。
这轮制裁也包括曾被指与缅甸大型诈骗园区“KK园区”有关、出身澳门的前黑帮头目尹国驹；另外，曾被内部人士指为太子集团幕后重要人物、并据称被陈志视为“大哥”的胡小伟，同样在名单之中。
不过，英国政府资料库显示，“胡小伟”并非其唯一身份名称。英方把其正式姓名列为An Ming Wu，1982年出生，并注明“胡小伟”只是其中一个化名，其他别名还包括“陈小二”及“胡师”。资料同时显示，此人也拥有多个不同国籍。
名单中另一名被制裁者，是1987年出生的王晓燕。英国政府称，她是陈志犯罪网络高层祝忠标的妻子。祝忠标已于去年遭英国与美国制裁，而王晓燕则被指在英国持有一家公司，并以公司名义在伦敦购置豪宅。
其余被点名者还包括柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年出生、浙江出身并拥有柬埔寨国籍的彭伟志。英方资料称，彭伟志与太子集团有关联，同时担任柬埔寨Tian Xu International Technology公司的董事；其英文姓名另见Weizhi Pang或Wei Zei Pang，别名则包括Visal Pang。
在企业方面，这次被英国同步制裁的包括柬埔寨公司Tian Xu International Technology、Bsquare Technology、Legend Innovation，以及网络黑市Xinbi。英国政府指出，Tian Xu与Bsquare Technology，以及早在去年已遭英国制裁的加密货币交易平台BYEX，都属于太子集团的资金与犯罪网络一部分；其中BYEX在去年被制裁后，目前已停运。
从这次名单可见，英方不再只聚焦单一诈骗集团或个别嫌犯，而是把跨境资金链、空壳公司、交易平台与园区型运作模式一并纳入追查范围。对各国执法单位而言，这类网络往往横跨多个司法管辖区，牵涉不同国籍、公司注册地及资产流向，追查难度本就比一般个案更高。
英国此番出手，也反映欧美近年对东南亚诈骗园区、地下金融与网络黑市的关注持续升温。随着制裁范围扩大，相关个人与企业未来在国际金融体系中的活动空间，预料将面对更严格审查。
