反贪会揭露 脏钱外流西亚“避风港”

反贪污委员会最新调查揭露，一些涉及金融犯罪的个人以及政治人物，近年将非法所得转移至西亚某国存放，借此规避执法单位的追查。

调查指出，该国因金融监管宽松，被国际间的不法资金操作者视为新的“避风港”，逐渐取代过去曾被点名涉及可疑资金流动的多个发达国家。当地不仅对全球富豪与名人敞开大门，也因对资金来源审查不足，吸引洗钱活动进驻。

据每日新闻报道，这种相对开放的金融环境，近年已引起部分马来西亚金融犯罪分子及政界人士关注，有人开始把资金与资产转移至当地隐藏。

反贪会的调查还发现，多名社会知名人士在该国拥有高价值资产，其中包括一名前重量级政治领袖。调查相信，这些资产是以现金方式购得，而相关款项并未在马来西亚申报，来源存在高度疑点。

反贪会首席专员阿占峇基证实，与亚洲其他国家相比，该国目前已成为非法资金流向的新热点。

他指出，洗钱活动之所以集中于该地，原因之一是当地对某些个人及机构的资金来源采取宽松态度，使非法资金得以流入并存放。

“我们发现，相关人士不仅能够携带大量现金入境，甚至还能将资金存入当地银行体系，这让该国逐渐成为金融罪犯，包括来自我国的不法分子的首选地点。”他说。

阿占峇基补充，多数国家如马来西亚，均严格执行反洗钱法令，拒绝接纳来源不明的资金，但该国在这方面的执法明显不足。

他透露，在反贪会当前调查的案件中，其中一名受调查人士被发现于该国持有多项豪华资产，且购买过程涉及大量现金交易，进一步加深资金来源的疑点。