涉及横跨多国、规模惊人的电信诈骗网络，太子集团创办人兼首脑陈志近日被捕，其后由柬埔寨当局遣送回中国接受审理，引发国际高度关注。
根据英美等国公布的制裁与调查资料，陈志在柬埔寨设立至少10个大型诈骗园区，长期从事电信诈骗、洗钱及人口贩运活动，涉案金额高达数千亿美元。调查显示，他以现金、名表、游艇等方式，向多国公职人员行贿，相关对象横跨东南亚多国，甚至涉及中国高层官员。
美方指控指出，陈志与澳门黑帮三合会势力关系密切，太子集团被怀疑在“一带一路”框架掩护下，扩展诈骗、毒品及人口贩运据点，活动范围延伸至台湾、帛琉等地，严重冲击国际金融秩序。
台湾方面，台北地检署已针对太子集团在台洗钱活动展开7波搜索行动，追查资金流向，并查扣豪宅、名车及存款，总值约45亿元新台币，相关资产近期将依法变价拍卖充公。
柬埔寨当局于1月8日证实，已将遭英美制裁的陈志遣送中国。中国央视随后播出画面显示，行踪成谜多时的陈志在抵达后被公开示众，神情明显憔悴，与过往形象判若两人。
根据美国司法部起诉书内容，陈志过去10年在东南亚建立诈骗帝国，透过行贿手段换取执法庇护，并提前掌握各国扫荡行动情报。美方认为，随着陈志被遣返中国，美国已几乎不可能将其引渡受审，案件恐因此中断。
美国纽约联邦检察官的起诉文件指出，太子集团涉及至少146个个人与企业实体，是近年来规模最大的金融制裁案件之一，指控罪名包括电信诈欺、洗钱、暴力犯罪及人口贩卖。调查显示，被诱骗至柬埔寨的外籍劳工，被迫全天候从事诈骗活动，年诈骗金额高达700亿美元。
陈志麾下设有8名核心干部，长期透过贿赂影响中国及东南亚执法系统，确保诈骗园区免于突击执法。美方调查亦提及，陈志出身福建，与部分中方高层关系密切，使其能规避跨国追查。
美方掌握的证据显示，陈志专设“风险管控”体系，系统性向多国执法人员行贿，并保存详尽账册，记录历年来的贿赂对象及金额，包括豪华游艇、名表及外交护照等。
调查同时揭露，太子集团以暴力维持内部控制，对未达诈骗业绩的人员施以殴打、囚禁，甚至下令追杀企图潜逃者。集团在柬埔寨营运的多个园区，包括西哈努克市的金贝园区、干拉省金运科技园及磅士卑省的芒果园，被指实为高度戒备的强制劳动场所。
美方查扣的账册中，详细记录各园区分工与诈骗项目，涵盖针对欧美、俄罗斯、越南、中国及台湾的投资与刷单诈骗，并实施严格绩效制度，未达指标者即遭惩处。
调查也发现，陈志透过台湾及离岸金融体系洗钱，将不法所得转为房地产、名车、游艇及虚拟资产。台湾检警已收押其在台核心干部9人，并约谈多家涉案企业。
此外，美方指出，陈志曾斥资打造自动化通讯系统与手机农场，用于加密投资诈骗，并透过奢华消费及艺术品交易掩饰资金来源，包括在纽约拍卖行购入毕卡索画作。
美国制裁资料亦显示，陈志与澳门黑帮人物尹国驹关系密切，双方被怀疑在东南亚多地合作扩展非法赌场与犯罪网络。
随着陈志落网，美国、英国、新加坡等国已冻结并没收其在全球的资产，包括虚拟货币、豪华房地产、私人飞机与游艇，总额高达数百亿美元。
学者分析指出，陈志被遣返中国，可能使其背后政商网络免于在美国法庭曝光；对柬埔寨而言，此举亦有助缓解西方社会对其打击诈骗不力的压力。然而，对众多跨国诈骗受害者来说，后续追责与求偿前景仍充满不确定性。
