泰国反网络诈骗中心等机构在联合行动中，于清迈及曼谷逮捕3名中国籍通缉犯，3人涉嫌非法吸收公众存款，导致逾8000名中国民众受害，总损失超过16亿元人民币(约9.28亿令吉)。
根据泰国头条新闻报道，这3名嫌犯因涉及一宗大型非法集资案被中国石家庄市公安局长安分局通缉，中国当局已注销其护照，泰国也于1月6日撤销3人在当地的居留许可。
警方1月9日持搜查令突击3人藏身处，成功实施逮捕。两人在曼谷辉煌区某公寓落网，分别是41岁杨某及46岁王某；另一人46岁李某则在清迈府杭东县某住宅被捕。
中国石家庄市公安局长安分局调查发现，自2015年9月起，一犯罪集团注册成立”Jihui(海南)企业管理咨询有限公司”，未经许可向公众非法集资。集团透过虚假宣传，声称募集资金用于投资3至5年内即将上市(IPO)的公司股票，并保证高额回报。
嫌犯开发应用程序”Jihui Jinfu App”作为投资平台制造可信度，宣称年化回报不低于12%。受害者下载App并转账投资后，资金并未真正用于投资，而是完全被”Jihui”总部财务部门严格控制。
财务部门收集数据后直接上报给3名核心头目，即此次被捕的3名嫌犯，由其把控资金流向并进行调拨转移。最终到期需支付回报时，公司无法兑现承诺。
杨某是总负责人，负责日常运作管理；王某负责财务、人事及行政事务；李某则负责营销事务。
去年9月24日，中国石家庄市公安局批准对3人发出逮捕令，罪名为”非法吸收公众存款”。但3人已提前逃离中国，辗转多国后进入泰国，分别藏匿于不同地区，并利用手段获取留学生签证入境。
中国当局注销3人护照后，透过国际合作获悉3人已在逮捕令及护照注销生效前进入泰国居住。泰国相关单位接获信息后依法律程序撤销3人居留许可，并指示警方持续追踪。
在初步审讯中，李某否认知情，辩称只是公司的”人头账户”；杨某与王某则承认知悉涉及的中国案件，并在案发后逃入泰国，藏身公寓内不外出、不与任何人往来，大量囤积食物及日用品，意图低调生活躲避追捕。
警方已告知3人居留许可撤销及离境命令后将其拘留，并通知中国驻泰国大使馆，以继续遣返等司法程序。警方对两处藏匿地点搜查后，暂未发现该犯罪团伙在泰国境内犯案或与泰国受害者有关联的证据。
