美国司法机关近日将悬赏金额提高至700万美元（约2800万令吉），追缉被称为“暗黑银行家”的朝鲜人士沈贤燮（Sim Hyon-Sop，音译）。美方指控，他长期为金正恩政权操盘加密货币洗钱，并借助国际金融体系绕过制裁，为朝鲜秘密采购奢侈品、直升机，甚至涉及军事用途的物资。
美方评估，沈贤燮是朝鲜海外非法资金运作网络中的关键人物之一，目前下落不明。
《华尔街日报》引述美国司法部起诉书及国际防制洗钱金融行动工作组（FATF）资料指出，美国联邦调查局（FBI）已将对沈的悬赏从500万美元上调至700万美元，相关指控包括共谋银行诈欺、洗钱，以及规避国际社会对朝鲜的制裁。
调查显示，沈贤燮1983年出生于平壤，隶属已被美国列入制裁名单的朝鲜贸易银行体系。韩媒《朝鲜日报》报道，他长期活跃于中东，主要在科威特与阿拉伯联合大公国活动，并使用“沈阿里”“沈贺津”等化名，对外则伪装成朝鲜光鲜银行代表等身份行事。
他精通英语与中文，毕业于平壤外国语大学，被认为具备在海外操作复杂资金网络的能力。美方调查指出，沈负责为朝鲜IT人员与黑客经网络攻击窃取的加密货币进行洗钱：先将资金分散至多个数字钱包，再转交位于阿联酋或中国的掮客兑换成美元，随后经多层交易流入香港等地的空壳公司账户，以切断与朝鲜政权的直接关联。
这些资金并未直接汇回朝鲜，而是由沈代为采购物资。外媒披露，他曾动用约30万美元购买直升机，经俄罗斯哈巴罗夫斯克转运至朝鲜，相关款项还曾通过津巴布韦一家律师事务所周转。此外，洗钱所得也被用于采购烟草原料、通讯设备，以及金正恩政权的奢侈品与武器研发。
2019年脱北的前朝鲜驻科威特大使代理刘现祐受访时透露，他在当地与沈见面超过10次，形容沈是“阿拉伯地区最懂洗钱的人”，为人圆融、善于交际，生活作风奢华。
不过，沈的资金流向最终仍遭锁定。调查指出，其洗钱资金曾经由花旗银行、摩根大通、德意志银行及汇丰等欧美大型银行的结算系统流动，至少有310笔交易通过美国金融体系完成，金额约7400万美元（约3亿令吉）。
阿联酋已于2019年注销沈贤燮的居留资格，但因疫情影响，遣返程序延后约3年才完成。美国财政部研判，沈其后可能前往中国辽宁丹东一带活动，但尚未获得证实。中国外交部回应称“不了解相关情况”，并反对美方的单边制裁。刘现祐则透露，沈在2022年前往丹东后，疑与妻子及独生女共同生活。
FATF指出，截至去年，在海外为朝鲜从事洗钱活动的“暗黑银行家”人数已超过50人，累计为朝鲜处理的加密货币金额高达数十亿美元。
