太子集团涉跨境洗钱 在日开设三家关联公司

涉嫌诈骗和人口贩卖的柬埔寨太子集团，近日被美国列入制裁名单，然而该集团的影子早已渗透到全球多个国家。日本媒体揭示，自2022年起，太子集团已在日本控股至少三家公司，涉及房地产销售等业务，疑似用以进行洗钱活动。

据共同社报道，太子集团在日本的业务包括“日本太子”、“日本鼎沙投资开发”以及由集团董事长陈志主导的房地产推销公司。该报道指出，“日本太子”在2023年6月申请加入某日本法人团体时，透露该公司为太子集团子公司，而柬埔寨驻日大使馆也在2024年11月的社交媒体上确认“日本鼎沙投资开发”隶属于太子集团。

此外，这些关联公司曾在日本多次举办研讨会，推销位于柬埔寨的高端房地产项目，疑似通过出售这些可能涉及犯罪所得的房产来进行洗钱。尽管记者多次联系采访相关公司，但未收到任何回应。

全球洗钱网络扩展 日本成为柬埔寨太子集团的新焦点

该报道强调，除了台湾和韩国，太子集团的洗钱活动已经蔓延到日本，进一步展示出其跨国犯罪网络的广泛性。