参与大规模网络诈骗洗钱 华裔商人遭下逮捕令

泰国警方正式对柬埔寨华裔前参议员兼商人李永法及四名同伙发出逮捕令，指他们涉嫌参与大规模网络诈骗集团的洗钱活动。

据《曼谷邮报》报道，泰国网络犯罪调查局局长普伦布特于11月9日（星期日）证实，刑事法院已在10月30日批准针对五名嫌犯的逮捕令。主嫌李永法（67岁）是柬埔寨政商界知名人物，另有一名泰国籍女子苏帕帕（37岁）及三名中国籍男子同被通缉。

调查显示，该犯罪集团涉嫌为跨国网络诈骗组织清洗巨额赃款，通过复杂的金融转账及假公司账户，将诈骗所得转入合法渠道。

泰国警方与反洗钱办公室（AMLO）在本月初展开联合行动，突击搜查曼谷与达叻府共36处地点，查获包括豪宅、名车与银行账户在内的资产，总值约4亿泰铢（约1620万新元）。

泰国首相阿努廷早前已签署命令，正式撤销李永法的泰国国籍。调查发现，李永法在取得泰国公民身份后仍保留柬埔寨国籍，并涉嫌以商人身份掩护非法经济活动。

警方指出，李永法已于10月10日离境飞往柬埔寨，目前正通过外交与执法合作渠道追缉在逃嫌犯。泰国当局强调，将持续加强跨境金融调查，遏制洗钱与网络诈骗活动的蔓延。