泰国经济犯罪抑制局、警方查获一家俄罗斯房地产商在泰注册的傀儡公司，发现该傀儡公司的流动资金超过10亿铢、共有225个银行帐户、注册公司的流动资金总额超过3亿铢、有245份土地所有权文件，分为196套公寓，估计约10亿铢、有800家企业注册讯息、1601个各种公司印章，警方还在普吉岛该公司傀儡董事处缴获了9项赃物。
经济犯罪抑制局第四局局长Kris表示，从数据分析发现，一位名叫雅娜女士的俄罗斯籍外国人与泰国人一起被认命为董事和股东的比例可疑，共计9家公司，是外国人在普吉岛与泰国人合作数量最多的公司，分为房地产业类7家公司、服务业类1家公司、旅游类1家公司，9家公司的注册过程都是透过普吉岛的一家会计公司完成。
扩大调查结果发现，普吉岛会计公司的股东名单与272家公司有关联，其中130家是外国代理公司，被归类为土地贸易、旅游业、房地产业务、服务业和其他类型的业务，注册资金总额为6亿7900万铢。
根据《外国人商业法》，警方目前已经逮捕并起诉了231名嫌疑人，其中96名法人，135名个人，并指控未经许可开展业务，其中98人为外国人，37人为泰国人。