由柬埔寨华商陈志掌控的“太子集团控股”因涉嫌跨国大型诈欺与洗钱等重罪，遭美国司法机关起诉。根据美方情资，台北地检署于周二联合警方展开大规模搜索与扣押行动，查封太子集团在台资产总值超过45亿新台币（约6.1亿令吉），并拘提主嫌王昱棠等25名涉案人员。人资主管辜淑雯等11人被带回讯问，其中9人分别以5万至70万元不等保释，辜淑雯与另一名王姓嫌犯仍在复讯中。
调查发现，太子集团为掩盖跨国犯罪所得，先后在台湾设立多家人头公司，包括由台湾太子公司主导、透过联凡等8家公司转移境外资金，用以购买台北市和平大苑的高价豪宅置产；同时成立“天旭公司”，由辜淑雯负责招聘工程师开发线上博弈系统，并安排颢玥公司员工担任博弈平台客服，将台湾作为太子集团网络赌博产业的隐形营运基地。
此外，集团不仅在台从事洗钱作业，还涉嫌招募台湾人前往帕劳参与犯罪活动。美方更将黄婕、施亭宇与王蕾绚列为制裁名单。
在美方公布制裁消息后，太子集团在台负责人、天旭公司高层王昱棠立即指示部属李守礼与邱子恩，将集团用于隐藏赃款的多辆名车──包括劳斯莱斯、麦拉伦、蓝宝坚尼、法拉利与保时捷等──紧急过户他人名下，并企图连夜自和平大苑开走这些豪车，但最终被台湾司法单位实时监控拦截。
为防止资产转移，检方已向法院申请扣押集团在台的不动产18笔，其中包括和平大苑的11户豪宅与48个车位，总值逾38亿新台币。另扣押名车26辆，总值近4.8亿元，以及60个银行账户余额共2.3亿元，累计查封资产高达45.27亿元。台北地院已于10月27日正式核准扣押令。
不仅台湾方面行动迅速，香港警方亦同步出击。据港媒报道，香港当局周二冻结了太子集团约27.5亿港元（约14.8亿令吉）的资产，涉及现金、股票与基金等，相信皆为犯罪收益。
此外，香港证券及期货事务监察委员会也在本周一撤销两家与陈志有关的保险及证券公司牌照，但目前仍无人被捕。整起案件正由美、台、港三地持续侦办中。
