陈志（Vincent），柬埔寨太子集团董事长，因涉嫌参与高达150亿美元（约634亿5000万令吉）的电信诈骗和洗钱活动，近日在美国遭到起诉。案件涉及大规模的投资诈骗，陈志被指控纵容暴力对待工人、向外国官员行贿，并通过旗下的网络赌博、加密货币挖矿等业务洗钱。这一案件被认为是“历史上最大规模的投资诈骗案之一”。
新加坡警方证实，已就此案件展开调查，并与国际执法机构展开合作。调查中，三名新加坡公民——陈秀玲（Chen Xiuling）、邓万宝（Tang Nigel Wan Bao Nabil）和杨新发（Yeo Sin Huat Alan），以及17家新加坡注册公司均因涉嫌与陈志及其太子集团有关联而遭到制裁。
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淡马锡控股公司（Temasek）于本周五发表声明，澄清其与太子集团及其子公司没有任何关联。此前，彭博社的报道曾错误地暗示淡马锡与该案件相关，尤其是在新加坡交易所上市公司17Live的董事任命方面。淡马锡强调，公司与受调查方完全没有任何关系，并已声明将采取法律行动应对不实报道。
2018年，陈志及其团队在新加坡设立了家族理财办公室DW Capital Holdings，该公司声称获得了新加坡金融管理局（MAS）的税务优惠。新加坡金融管理局表示，已关注该案件，并正在调查是否涉及任何监管违规行为。
除美国外，泰国司法部和网络犯罪调查局也在就此案件展开调查。泰国当局正在与美国方面合作，查明陈志及其集团在泰国的资产来源，并评估这些资产是否与案件有关。如果确认资产涉嫌犯罪，政府将通过外交途径协商返还和充公相关资产。
此外，英国政府已冻结了与陈志相关的19处房产，其中包括一座价值1亿英镑（约5亿6800万令吉）的伦敦办公大楼和一座价值1200万英镑（约6816万令吉）的豪宅。
